深南电路:第二届董事会第十五次会议决议2019-08-10
证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-053
深南电路股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于 2019
年 8 月 9 日 10:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以现场结合通讯
方式召开,董事长杨之诚先生主持会议。通知于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件等方
式向全体董事发出,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,部分监事和高
级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
会议审议通过了以下议案:
(一)关于《2019 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-054)详见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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(二)关于《2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、 准
确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金 用
途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,表决结果:9 票同意,0 票反对,
0 票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度募集资金存放和实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2019-055)。
(三)关于会计政策变更的议案
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上
述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2019-056)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司
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董事会
二〇一九年八月九日
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