金奥博：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2017-12-29
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2017-013
深圳市金奥博科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》
的规定，深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月
27 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 1 月 15 日召开公司 2018 年第一次
临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1
月 15 日 09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 1 月 14 日 15:00 至 2018 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1、现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2017 年 1 月 5 日（星期五）
（七）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区南区深港产学研
基地大楼东座 301。
（八）会议出席对象：
1、于股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的提案
（一）《关于变更公司注册资本、公司类型和修订<公司章程>的议案》；
（二）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（三）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（六）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（七）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（八）《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
上述提案具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案（一）需公司本次股东大会特别决议通过；应当由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的
表决情况实行单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。）
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型
1.00 √
和修订<公司章程>的议案
关于使用暂时闲置募集资金进行现
2.00 √
金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管
3.00 √
理的议案
关于修订<股东大会议事规则>的议
4.00 √
案》
5.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
6.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 √
关于修订<对外投资管理制度>的议
7.00 √
案
关于制定<股东大会网络投票实施
8.00 √
细则>的议案
四、会议登记事项
1、登记时间：2018 年 1 月 10 日（星期三）9：30-11：30；14：00-17：00。
2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园（南区）R2-A 栋 3 层公司董事
会办公室
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的
授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2018 年 1 月 10 日下午
16：30 前送达至登记地点。来信请寄：深圳市南山区高新技术产业园（南区）
R2-A 栋 3 层公司董事会办公室，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
4、会议联系方式：
会议联系人：喻芳
会议联系电话：0755-26970939 传真：0755-86567053
联系电子邮箱：ir@kingexplorer.com
5、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东食
宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议；
2、第一届监事会第五次会议决议。
七、相关附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《授权委托书》。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362917，投票简称：金奥投票
2、填报表决意见或选举票数本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登入 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市金奥博科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：
持股数量：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法
定代表人/负责人）：
备注：
附件三：
深圳市金奥博科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科
技股份有限公司于 2018 年 1 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代
表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票。如没有做出指
示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承
担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 放弃
目可以投票
100 总提案 √
非累积投票
提案
关于变更公司注册资本、公司类
1.00 √
型和修订<公司章程>的议案
关于使用暂时闲置募集资金进
2.00 √
行现金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行现
3.00 √
金管理的议案
关于修订<股东大会议事规则>
4.00 √
的议案》
关于修订<董事会议事规则>的
5.00 √
议案
关于修订<监事会议事规则>的
6.00 √
议案
关于修订<对外投资管理制度>
7.00 √
的议案
关于制定<股东大会网络投票实
8.00 √
施细则>的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数量（股）：
股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托人（签字/签章）：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人
可以按自己的意思表决；
3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字；
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
