证券代码：002917         证券简称：金奥博         公告编号：2018-002




            深圳市金奥博科技股份有限公司
       2018年第一次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2018年1月15日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2018年1月15日 09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月14日15:00至2018年1月15日 15:00
期间的任意时间。
    （3）现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区南区深港产学研基地大
楼东座301
    （4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）现场会议主持人：董事长明景谷先生
    （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及
股东授权委托代表共16人，代表股份数为84,792,500股，占公司有表决权股份总数
的74.9978%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共10
人，代表股份数为5,592,500股，占公司有表决权股份总数的4.9465%。

    （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代
表股份数为57,601,100股，占公司有表决权股份总数的50.9474％。

    （3）网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表股份数为27,191,400
股，占公司有表决权股份总数的24.0504％。

    3、其他人员出席或列席情况

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及
北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事
务所见证律师对本次大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型和修订<公司章程>的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


    5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


    8、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    本议案表决结果：同意 84,792,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9995%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,592,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 400 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：熊洁、罗超
    3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股
东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、深圳市金奥博科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                       深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              2018 年 1 月 15 日