证券代码：002917          证券简称：金奥博           公告编号：2019-042




           深圳市金奥博科技股份有限公司
         第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 20 日在
公司一号会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知于 2019 年 6 月 16
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，
会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明景谷先生召
集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，同意选举明景谷先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，与
公司第二届董事会任期一致。
    明景谷先生简历详见公司于 2019 年 6 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议，一致同意公司第二届董事会各专
门委员会委员成员如下：
    审计委员会：郑馥丽女士（主任委员）、张清伟先生、周一玲女士，其中独
立董事郑馥丽女士为会计专业人士；
    提名委员会：郑馥丽女士（主任委员）、汪旭光先生、明刚先生；
    薪酬与考核委员会：张清伟先生（主任委员）、郑馥丽女士、明景谷先生；
    战略委员会：明刚先生（主任委员）、汪旭光先生、高欣先生。
    上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第二届董事会任期一致。
    上述人员简历详见公司于 2019 年 6 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事长明景谷先生提名，同意聘任明刚先生为公司总经理，任期三年，
与公司第二届董事会任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    明刚先生简历详见公司于 2019 年 6 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司总经理明刚先生提名，同意聘任周一玲女士、吴龙祥先生、裴海兴先
生、赵海涛先生、周小溪先生为公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会
任期一致。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    周一玲女士简历详见公司于2019年6月5日在《证券时报》、 中国证券报》、 上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》，其他人员简历详见附件。

    5、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司总经理明刚先生提名，同意聘任王永斌先生为公司总工程师，任期三
年，与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司总经理明刚先生提名，同意聘任崔季红女士为公司财务总监，任期三
年，与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。

    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事长明景谷先生提名，同意聘任周一玲女士为公司董事会秘书，任
期三年，与公司第二届董事会任期一致。周一玲女士已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，且担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所
备案审核无异议。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    周一玲女士简历详见公司于 2019 年 6 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。

    8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事会审计委员会提名，同意聘任李丽女士为公司内部审计部门负责
人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。

    9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事会秘书周一玲女士提名，同意聘任喻芳女士为公司证券事务代表，
任期三年，与公司第二届董事会任期一致（简历详见附件）。喻芳女士已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    10、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为实现公司长远规划，适应新形势下公司经营战略发展需要，进一步优化管
理流程，提高公司运营质量和效率，公司董事会同意对公司现有内部管理机构进
行优化调整。调整后公司的职能部门分别为人力资源部、行政部、财务管理部、
审计部、证券部、采购部、物控部、创新与研发事业部、工程技术服务中心、信
息技术中心、投资部、精细化工事业部、民爆一体化事业部、智能制造事业部、
安全环保质量监察部和国际业务部。

    11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 6 月 21 日
附件：相关高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

    1、吴龙祥先生：中国国籍，无境外永久居留权。1950 年出生，大专学历，
教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴人员，民用爆破器材行业专家委员会
委员，工信部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。曾任中钢集团马鞍山矿山研究
院有限公司采矿所高级工程师、研究室主任。2012 年 3 月至今，任公司副总经理。
    截至目前，吴龙祥先生未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利
投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有
限合伙）持有公司 8,640,000 股，占公司总股本的 4.78%)；持有公司股东深圳市
奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）5.62%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企
业（有限合伙）持有公司 4,608,000 股，占公司总股本的 2.55%)；与公司其他董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，吴龙祥先生不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、裴海兴先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，大专学历，
高级工程师。曾任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司项目负责人、高级工程师，
2012 年 6 月至今，任公司副总经理。
    截至目前，裴海兴先生未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利
投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有
限合伙）持有公司 8,640,000 股，占公司总股本的 4.78%)；持有公司股东深圳市
奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）5.25%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企
业（有限合伙）持有公司 4,608,000 股，占公司总股本的 2.55%)；与公司其他董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，裴海兴先生不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    3、赵海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，
工程师。曾任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理，新疆雪峰科技
（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，安徽江南化工股份有限公司任
董事、副总裁兼工程事业部总经理；现任公司副总经理。
    截至目前，赵海涛先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形： 1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询，赵海涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    4、周小溪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，
高级工程师，注册安全工程师，国家一级科技咨询师，经营管理师，工信部民用
爆炸物品专家咨询委员会委员。曾任邵阳三化有限责任公司副总经理，承德兴湘
化工有限公司总经理，河北兴安民用爆破器材有限公司党委书记、总经理，湖南
金能科技股份有限公司总经理，河北省军众集团公司总经理，陕西红旗民爆集团
股份有限公司独立董事，山东天宝化工股份有限公司总经理；现任公司副总经理。
    截至目前，周小溪先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形： 1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询，周小溪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    5、王永斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，本科学历，
教授级高工，工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员，中国兵工学会民
用爆破器材专业委员会委员，中国工程爆破协会专家库专家。曾任中钢集团马鞍
山矿山研究院民爆器材研究室副主任、主任、采矿所主任工程师、硕士研究生导
师，并兼任中国民用爆破器材协会等职；安徽江南化工股份有限公司总工程师、
总裁室项目经理；中南大学兼职教授；安徽理工大学硕士研究生兼职导师；现任
公司总工程师。
    截至目前，王永斌先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形： 1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询，王永斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    6、崔季红女士：中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，本科学历。
曾任公司财务部经理。2016 年 3 月至今，任公司财务总监。
    截至目前，崔季红女士未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利
投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有
限合伙）持有公司 8,640,000 股，占公司总股本的 4.78%)；持有公司股东深圳市
奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企
业（有限合伙）持有公司 4,608,000 股，占公司总股本的 2.55%)；与公司其他董
事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，崔季红女士不属于“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    7、李丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学本科，中
级会计师。1997 年至 2001 年在北京牡丹电视机厂镇江分厂担任财务会计；2001
年至 2008 年在深圳市商巨自动化有限公司任财务经理；2008 年至 2013 年在深圳
莱宝高科技股份有限公司任会计主管；2013 年 6 月至今，在公司先后担任会计、
审计部经理。
    截止目前，李丽女士未直接持有本公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利
投资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额（深圳市奥博合利投资合伙企业（有
限合伙）持有公司 8,640,000 股，占公司总股本的 4.78%）；与公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

    8、喻芳女士：中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历。曾
任公司办公室主任、行政总监和职工代表监事，现任公司证券事务代表。
    截止目前，喻芳女士未直接持有公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利投
资合伙企业（有限合伙）2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有限
合伙）持有公司 8,640,000 股，占公司总股本的 4.78%)；持有公司股东深圳市奥
博合智投资合伙企业（有限合伙）0.0095%合伙份额(深圳市奥博合智投资合伙企
业（有限合伙）持有公司 2,880,000 股，占公司总股本的 1.59%)；持有公司股东
深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资
合伙企业（有限合伙）持有公司 4,608,000 股，占公司总股本的 2.55%)；与公司
控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在《深圳证
券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证
券事务代表的情形。