证券代码：002917           证券简称：金奥博         公告编号：2019-072




         深圳市金奥博科技股份有限公司
       第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会
议于 2019 年 12 月 30 日在公司三号会议室召开。本次会议通知于 2019 年 12 月
26 日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决
方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由公司董事长明
景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司本次对部分募投项目延期符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合
公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集
资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。同意公司将部分募投项目进行延期。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份
有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于
第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《招商证券股份有限公司关于
深圳市金奥博科技股份有限公司募集资金投资项目延期事项的核查意见》，以及

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、招商证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司募集资金投
资项目延期事项的核查意见。

    特此公告。




                                        深圳市金奥博科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2019 年 12 月 30 日