证券代码：002918             证券简称：蒙娜丽莎               公告编号：2018-005


                        蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   第一届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2018
年 1 月 22 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专
人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018 年 1 月 18 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

    本次会议由董事长萧华先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如
下决议：

    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分募
集资金投资项目备案证更新的议案》。

    公司首次公开发行股票募集资金于 2017 年 12 月 13 日全部到账，公司募投项目按照
招股书披露的实施进度合理安排。因公司《超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造
项目》《研发中心升级建设项目》备案证有效期将于近期到期，为使募投项目合法合规，
公司结合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制
度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及项目备案主管部门要求，依法对部分项
目备案证进行更新，原备案证具体情况如下：

 序 号                        项目名称                     原项目备案证有效期至


   1       超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目   2018 年 2 月 21 日

   2       研发中心升级建设项目                           2018 年 1 月 27 日
二、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

                                    蒙娜丽莎集团股份有限公司

                                                      董事会

                                          2018 年 1 月 2 2 日