证券代码：002918          证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2018-071



                      蒙娜丽莎集团股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2018 年 9 月 10 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2018 年 9 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司收益，
符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 7 亿元人民币的闲置募集
资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额
度及期限内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见 2018 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-072）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，公司及全资
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，增加
公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司使用额度不超过 3
亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日
起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见 2018 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
载的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-073）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                         蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

                                                2018 年 9 月 11 日