蒙娜丽莎：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-09-11
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-074
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日召开了公司
第二届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议
的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2018 年 9 月 10 日召开第二届董事会第四次会
议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 10 日（现场
股东大会当日）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 10 月 9 日（现
场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当
日）15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种
方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只
能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 27 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 27 日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股
东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公
司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
上述议案 1、2 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2018
年 9 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网刊载的《第二届董事会第四次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议
案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
100 总提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记事项
1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托
人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签
字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：（1）现场登记时间：2018 年 10 月 9 日（星期二）上午 9:30-11:30；
下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2018 年 10 月 9 日下午 15:00
之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2018 年第三次临时股东大会”字样。
3、登记地点：
佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
4、现场会议联系方式
联系人：罗敏志
电话：0757-81896639 传真：0757-81896639
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半
小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ 网 址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3 。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费
用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
七、备查文件
1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 11 日
附件 1
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公
司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权
委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该 列 打
表决意见
勾 的 栏
提案编码 提案名称
目 可 以 同 反 弃
投票 意 对 权
100 总提案 √
非累积投
票提案
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
1.00 √
议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
2.00 √
议案》
委托人签名（或盖章）： _________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；
3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
附件 2
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业
执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人身份证件
代理人姓名
号码
电话 电话
股东签字（法人股
东盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362918”，投票简称为“蒙娜投票”。
2. 填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同
意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018 年 10 月 10 日的交易时间：上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 9 日（现场股东大会召开前一
日）15:00，结束时间为 2018 年 10 月 10 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
