蒙娜丽莎集团股份有限公司

             未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划



    为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团股
份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的规定，公司制定了《蒙
娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

    一、制定股东回报规划的考虑因素

    公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流
量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等
情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、制定股东回报规划的原则

    公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投
资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别
是中小股东）、独立董事和监事的意见。

    三、公司未来三年股东回报具体规划

    1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且应优先采取
现金分红方式分配利润。公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进
行中期现金分红。

    2、在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可
分配利润的10%。
    3、公司进行利润分配时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分
红政策：
    （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；
    （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；
    （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定的20%处理。

    四、股东回报规划的决策机制

    1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需
求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方
案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集
中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
    3、公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披
露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计
投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
    4、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可
提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月
内完成股利（或股份）的派发事项；
    存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。

    6、公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部融资环境、股东意愿和
要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应由董事会根据
实际情况提出利润分配调整方案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，调整的议案需要事先征求社会公众股东、
独立董事及监事会的意见，独立董事应对此事项发表独立意见。有关调整利润分配政策的
议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特别决议通过。

    五、附则

    （一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

    （二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                               蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                           2020年5月5日