证券代码：002919          证券简称：名臣健康           公告编号：2018-040



             名臣健康用品股份有限公司
       第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于
2018年5月15日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、
传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年5月10日向各位董事发出。本次
会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董
事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。
     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意选举陈勤发先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事
会任期届满为止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意选举许绍壁先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董
事会任期届满为止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名
委员会，任期至第二届董事会任期届满为止。各委员会组成如下：
    （1）战略委员会：陈勤发（主任委员）、许绍壁、钟晓明；
    （2）审计委员会：王佩清（主任委员、）彭小青、蔡建生；
    （3）薪酬与考核委员会：钟晓明（主任委员）、林典希、王佩清；
    （4）提名委员会：钟晓明（主任委员）、陈勤发、蔡建生。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意聘任陈勤发先生担任公司总经理，任期至第二届董事会任期届满
为止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董
事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陈东松先生担任公
司副总经理，任期至第二届董事会任期届满为止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董
事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意聘任彭小青先生担任公司财务总监，任期至第二届董事会任期届
满为止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董
事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。

    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期
届满为止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董
事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》。

    8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事会同意聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人，任期至第二届董事
会任期届满为止。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董
事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-042）。

    9、审议通过《关于公司设立投资管理部及聘任部门负责人的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为适应战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，董事会同意公司设立投资管理部作为负责公司对外投
资和投资项目管理的部门。并同意聘任彭小青先生担任公司投资总监，任期至第
二届董事会任期届满为止。
    三、备查文件
    1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
    2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                                 名臣健康用品股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇一八年五月十五日