证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2019-029



             名臣健康用品股份有限公司
       第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于
2019年4月26日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、
传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月22日向各位董事发出。本次
会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董
事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。
     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，董事会认为，公司 2019 年第一季度报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告正文》
（公告编号：2019-031）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第一季度报告全文》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，董事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财
务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-032）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第六次会议决议
    2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见


    特此公告。


                                                 名臣健康用品股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二〇一九年四月二十六日