证券代码：002919          证券简称：名臣健康            公告编号：2019-050



               名臣健康用品股份有限公司
         第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于
2019 年 8 月 26 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、
电话相结合的方式已于 2019 年 8 月 16 日向各位监事发出。本次会议由监事会主
席张翀先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘
书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法
有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告摘要》（公
告编号：2019-051）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半
年度报告》。

    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，2019 年半年度在募集资金的存放、使用和管理上，
公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规
使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在损害股东权益的情况。董事会编制的专项报告真实、准确、完整地反映了
公司募集资金存放和使用情况。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为，公司依据财政部发布的 《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号——
非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》
（财会〔2019〕9 号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》
及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次对会计政
策进行相应变更，不会损害公司及全体股东的利益。因此监事会同意公司本次会
计政策变更。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-053）。

    4、审议通过《关于募集资金投资项目之研发中心项目实施地点部分变更的

议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为，公司本次部分变更募集资金投资项目实施地点，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目
实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次部分变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，
监事会同意公司本次部分变更“研发中心”建设项目实施地点。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目之研
发中心项目实施地点部分变更的公告》（公告编号：2019-054）。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第七次会议决议


    特此公告。
                                                 名臣健康用品股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二〇一九年八月二十六日