山东联诚精密制造股份有限公司

                       2017 年度独立董事述职报告


                              姓名：胡志斌

各位股东：
      作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，、出席公司
董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行
职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别
是中小股东的切身利益。现将 2017 年度的履职情况汇报如下：

一、出席 2017 年董事会会议的情况

      2017 年度，本着勤勉尽责的态度，积极参与董事会全部会议并提出合理建
议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。公司董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于
2017 年度召开的董事会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议
决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议
案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行
询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，
对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行
了自己的职责。2017 年度本人出席董事会情况如下：
应出席    现场出席次     以通讯方式参加   委托出席次   缺席次   是否连续两
  次数        数             会议次数         数         数     次未亲自出
                                                                  席会议

  6            6               0              /          /         否


二、出席 2017 年股东大会的情况
    2017 年度，本人作为独立董事参加了公司召开的各次股东大会：2016 年度
股东大会、2017 年第一次临时股东大会。公司 2017 年度各次股东大会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。

三、发表独立意见的情况

    2017 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，对以下事项发表了同意意见的独立意见：
       （1）2017 年 2 月 12 日，对第一届董事会第十二次会议审议的以下事项：《关
于公司 2016 年度与关联方发生的关联交易及 2017 年度预计日常关联交易的议
案》、《关于为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
       （2）2017 年 7 月 25 日，对公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日之间
发生的关联交易，以及《关于补选张志勇为第一届董事会独立董事的议案》发表
了独立意见。
       （3）2017 年 9 月 24 日，对第一届董事会第十七次会议审议的《关于联诚
农装收购华鑫机械拖拉机生产相关的固定资产及部分存货交易的议案》发表了独
立意见。
       上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、专业委员会履职情况

       本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，均亲自参加
各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会议事规则》、《薪酬与考
核委员会委员议事规则》的规定积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优
势与行业经验，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

       2017 年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要
业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提
出了相关意见。
       在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的
完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密
切 的沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影
响， 主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络
等媒体关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营
动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

    有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，
并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，
并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
    对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规
履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，以增强投资者对
公 司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
    深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及
股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计
师等见面，关注公司治理情况。
    报告期内，尤其是公司上市后，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制
度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

七、其他工作

    2017 年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

八、联系方式

电子邮箱地址：robin_hu@broadresources.com

    作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。非常感谢全体股东一直以来对我的
信任， 同时，也非常感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
    （以下无正文）
（本页无正文，为山东联诚精密制造股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告
签字页）




    独立董事：
                   胡志斌




                                            二〇一八年四月十九日