证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2019-008


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2019 年 3 月 27 日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会
议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于 2019
年 3 月 11 日以书面通知方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    2018 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全
体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、
勤勉地履行职责。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于<2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议
案》

    监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放
及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资
金使用及披露不存在重大问题。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       5、审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会认为：公司建立了相对比较完备的内部控制制度体系，现有的内部控
制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家
有关 法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各
项制度 的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情
形发生。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       6、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

    公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案基于公司2018年度的经营业绩
情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策
以及做出的相关承诺。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，
有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及
表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件


    1、第二届监事会第二次会议决议。



    特此公告。


                                           山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇一九年三月二十九日