证券代码：002921        证券简称：联诚精密      公告编号：2019-023


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                 第二届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2019 年 4 月 24 日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于 2019
年 4 月 19 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》

     《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》；《2019年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于延长全资子公司营业期限的议案》
    公司全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称 “联诚机电”）营业
期限将于 2019 年 6 月 23 日到期。为实现联诚机电的正常生产经营，公司拟将联
诚机电的营业期限延长 20 年，同时修改联诚机电公司章程的相应条款。
    本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长全资子公司营
业期限的公告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会
计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更会计政策对公
司无重大影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
    本议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司会计政策变更的公告》。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            山东联诚精密制造股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一九年四月二十六日