证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2019-024


                  山东联诚精密制造股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2019 年 4 月 24 日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于
2019 年 4 月 19 日以书面通知方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （1）审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （2）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所等相关规定，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次变更会计政策对公司无重大影响，不涉及以往年度的追溯调
整，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会
同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         山东联诚精密制造股份有限公司
                                                     监事会
                                               二〇一九年四月二十六日