证券代码：002921        证券简称：联诚精密       公告编号：2019-043

                 山东联诚精密制造股份有限公司

               关于续聘 2019 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召
开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
担任公司2019年度的审计机构，现将具体情况公告如下：

    公司 2018 年度聘请和信会计师事务所担任公司的审计机构，该事务所恪守
职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的
审计工作。根据公司 2019 年度审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，
拟继续聘任和信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年。同
时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理
的定价原则与和信会计师事务所协商确定审计费用。
    公司独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见如下：

    一、独立董事事前认可意见

    和信会计师事务所作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，
以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、
准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
因此，同意续聘和信会计师事务所作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并
同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

    二、独立董事意见

    和信会计师事务所作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，
以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、
准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
因此，我们同意续聘和信会计师事务所作为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，
并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    续聘 2019 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、公司第二届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          山东联诚精密制造股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一九年八月十六日