证券代码：002921          证券简称：联诚精密         公告编号：2019-045


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                  第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2019 年 8 月 22 日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知

于 2019 年 8 月 10 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实
际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报
告摘要》（公告编号：2019-047）。

    《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）同时披露于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-048）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关
规定，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次变更会计政策对公司无重大影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

    本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            山东联诚精密制造股份有限公司
                                                         董事会

                                                 二〇一九年八月二十三日