证券代码：002921           证券简称：联诚精密          公告编号：2019-046


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                  第二届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次

会议于 2019 年 8 月 22 日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。
通知于 2019 年 8 月 10 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报
告摘要》（公告编号：2019-047）。

    《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）同时披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审议，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情况。
    本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-048）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变更，
执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    本议案具体内容详见公司于2019年8月23日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第五次会议决议。



    特此公告。


                                            山东联诚精密制造股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇一九年八月二十三日