润都股份：信息披露管理制度（2018年1月）2018-01-19
珠海润都制药股份有限公司 信息披露管理制度
珠海润都制药股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总则
第一条 为加强对珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露
工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，
维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深交所股票上
市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简
称《披露办法》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海润都制药股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《披露办法》、《公司章
程》作出修改时，本制度中相关规定将自动按照修改后的相关规范执行。
本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履
行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。
第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而
投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定时间
内，报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”），经深交所审核后，通过指定的
媒体，向社会公众公布。
第三条 公司应按照《披露办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，将应当披露的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所，同
时置备于公司住所供社会公众查阅，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）指定的媒体发布。
第四条 本制度所称信息披露义务人包括：
（一）公司董事会秘书和证券部；
（二）公司董事和董事会；
（三）公司监事和监事会；
（四）公司高级管理人员；
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（五）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人；
（六）公司控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东及其一致行动人；
（七）法律、法规和规范性文件规定的其他负有信息披露职责的公司人员
和部门。
上述机构和人员合称信息披露义务人。
第五条 信息披露义务人应接受中国证监会和深交所监管。董事长是公司信
息披露工作的第一责任人，董事会是公司的信息披露负责机构，董事会秘书负责
公司信息披露工作的主要负责人，负责管理公司信息披露事务，证券部作为信息
披露的管理部门。
第二章 公司信息披露的基本原则及一般规定
第六条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、本制度以及深交所发布的细则、指引和通知等相关规定，及时、公
平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、
准确、完整，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出
相应声明并说明理由。
第八条 公司股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照
有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已
发生或者拟发生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。
第九条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当
以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有
虚假记载和不实陈述。
第十条 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当
使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，不得含有任何宣传、广告、
恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。
公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当
合理、谨慎、客观。
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第十一条 本制度所称完整，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应
当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。
第十二条 本制度所称及时，是指公司及相关信息披露义务人应当在本规则
规定的期限内披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的
信息（以下简称“重大信息”）。
第十三条 本制度所称公平，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所
有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私
下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。公司向公司股东、实际控制人或者
其他第三方报送文件和传递信息涉及未公开重大信息的，应当及时向深交所报
告，并依据深交所相关规定履行信息披露义务。
第十四条 公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其
他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未
公开重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价
格。
公司应当按照有关规定制定并严格执行信息披露管理制度。公司应当将经
董事会审议的信息披露管理制度及时报送深交所备案并在深交所指定网站披露。
第十五条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
公司及相关信息披露义务人应当将公告文稿和相关备查文件在第一时间报
送深交所，报送的公告文稿和相关备查文件应当符合深交所的要求。公司及相关
信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当采用中文文本。同时采用外
文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，
以中文文本为准。
第十六条 公司定期报告和临时报告经深交所登记后应当在中国证监会指
定媒体上披露。
第十七条 公司及相关信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时
间不得先于指定媒体，在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任
何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。公司董事、监事及高级管理人员应当遵
守并促使公司遵守前述规定。
第十八条 公司及相关信息披露义务人应当关注公共媒体关于本公司的报
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道以及本公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况。公
司应当在规定期限内如实回复深交所就相关事项提出的问询，并按照本制度的规
定和深交所要求及时、真实、准确、完整地就相关情况作出公告，不得以有关事
项存在不确定性或者需要保密等为由不履行报告、公告和回复深交所问询的义
务。
第十九条 公司及相关信息披露义务人未在规定期限内回复深交所问询，或
者未按照本制度的规定和深交所的要求进行公告，或者深交所认为必要的，可以
交易所公告等形式，向市场说明有关情况。
第二十条 公司应当将定期报告、临时报告和相关备查文件等信息披露文件
在公告的同时置备于公司住所，供公众查阅。
第二十一条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，并保证对外咨询电
话畅通。
第二十二条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深
交所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且符合以
下条件的，公司可以向深交所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：
（一）拟披露的信息未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
经深交所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过
两个月。
暂缓披露申请未获深交所同意、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的
期限届满的，公司应当及时披露。
第二十三条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深交所认可的
其他情况，按本制度披露或者履行相关义务可能会导致其违反国家有关保密法
律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者损害公司利益的，公司可以向深
交所申请豁免按本规则披露或者履行相关义务。
第二十四条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露
标准，或者本制度没有具体规定，但深交所或者公司董事会认为该事件对公司股
票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当比照本制度及时披露。
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第二十五条 公司及相关信息披露义务人对本制度的具体规定有疑问的，应
当向本深交所咨询。
第二十六条 保荐机构及其保荐代表人、证券服务机构及其相关人员为发行
人、公司及相关信息披露义务人的证券业务活动制作、出具上市保荐书、审计报
告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当
勤勉尽责，对所制作、出具的文件内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验
证。其制作、出具的文件不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三章 信息披露的内容及披露标准
第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书
第二十七条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对
投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。
公开发行证券的申请经中国证监会核准后，公司应当在证券发行前公告招
股说明书。
第二十八条 公司的董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书签署书
面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。招股说明书应当加盖公司公
章。
公司提交中国证监会并在其网站预先披露的招股说明书申报稿不是公司发
行股票的正式文件，不能含有价格信息，公司不得据此发行股票。
第二十九条 证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事
项的，公司应当向中国证监会书面说明，并经中国证监会同意后，修改招股说明
书或者作相应的补充公告。
第三十条 公司申请证券上市交易，应当按照深交所的规定编制上市公告
书，并经深交所审核同意后公告。
公司的董事、监事、高级管理人员，应当对上市公告书签署书面确认意见，
保证所披露的信息真实、准确、完整。上市公告书应当加盖公司公章。
第三十一条 招股说明书、上市公告书引用保荐机构、证券服务机构的专业
意见或者报告的，相关内容应当与保荐机构、证券服务机构出具的文件内容一致，
确保引用保荐机构、证券服务机构的意见不会产生误导。
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第三十二条 本制度有关招股说明书的规定，适用于公司债券募集说明书。
第三十三条 公司依法非公开发行新股，应当依法披露发行情况报告书。
第二节 定期报告
第三十四条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报
告。公司应当在法律、法规、部门规章以及《上市规则》规定的期限内编制并披
露定期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。
年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。中期报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，
公司应当聘请会计师事务所进行审计：
（一）拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或者弥补亏损的；
（二）中国证监会或者深圳证券交易所认为应当进行审计的其他情形。
季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或深圳证券交易所另有规
定的除外。
第三十五条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告
应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年
度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的
披露时间不得早于上年年度报告的披露时间。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向深圳证券交易所
报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
第三十六条 公司应当与深圳证券交易所约定定期报告的披露时间。
公司应当按照深圳证券交易所安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需
变更披露时间的，应当提前五个交易日向深圳证券交易所提出书面申请，陈述变
更理由，并明确变更后的披露时间。
第三十七条 公司年度报告、中期报告和季度报告的内容、格式及编制规则
应当按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。年度报告、中期报告和
季度报告的全文及摘要应当按照深圳证券交易所要求分别在有关指定媒体上披
露。
第三十八条 公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露，因故无法形成
有关定期报告的董事会决议的，应当以董事会公告的方式对外披露相关事项，说
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明无法形成董事会决议的具体原因和存在的风险。公司不得披露未经董事会审议
通过的定期报告。
第三十九条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见。
监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况。
董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第四十条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行
业绩预告。
第四十一条 定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券
及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。
第四十二条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事
会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。
第四十三条 公司应当认真对待深圳证券交易所对其定期报告的事后审核
意见，及时回复深圳证券交易所的问询，并按要求对定期报告有关内容作出解释
和说明。如需披露更正或补充公告并修改定期报告的，公司应当在履行相应程序
后公告，并在指定网站上披露修改后的定期报告全文。
第四十四条 公司因已披露的定期报告存在差错或者虚假记载，被有关机关
责令改正或者经董事会决定进行更正的，应当立即向深圳证券交易所报告，并在
被责令改正或者董事会作出相应决定后，按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第十九号--财务信息的更正及相关披露》等有关规定，及时予
以披露。
第三节 临时报告
第四十五条 临时报告是指公司按照法律、法规、部门规章和《上市规则》
发布的除定期报告以外的公告。临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公
章并由公司董事会发布。
第四十六条 公司应当及时向深圳证券交易所报送并披露临时报告。临时报
告涉及的相关备查文件应当同时在深圳证券交易所指定网站上披露。
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第四十七条 公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影
响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当及时披露，说明事件的起因、目前
的状态和可能产生的影响。
第四十八条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及以下任一时
点，及时履行重大事件的信息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重
大事件发生时。
在上述规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项
的现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现有关该事件的传闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常波动。
第四十九条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券
及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者
变化情况、可能产生的影响。
第五十条 公司控股子公司发生本制度规定的重大事件，可能对公司证券及
其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。
公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的
事件的，公司应当履行信息披露义务。
第五十一条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导
致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依
法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。
第五十二条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒
体关于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券
及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，
必要时应当以书面方式问询。
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第五十三条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司
董事会，并配合公司履行信息披露义务。
（一）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制
公司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上
股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其
衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作
出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。公司的股东、实际控制人不得滥用
其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。
第五十四条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地
告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司
做好信息披露工作。
第五十五条 公司证券及其衍生品种的交易被中国证监会或者深交所认定
为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因
素，并及时披露。
以上信息披露的时间、格式和内容按中国证监会有关法律、法规及《上市
规则》和相关临时公告格式指引执行。
第四章 未公开信息传递、审核与披露流程
第五十六条 定期报告的草拟、审核、通报、发布程序：
（一）报告期结束后，公司总经理、财务负责人、董事会秘书及经理层有
关人员共同及时编制定期报告草案，准备提请董事会审议；
（二）董事会秘书负责送达董事审阅；
（三）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；
（四）监事会负责审核董事会编制的定期报告；
（五）董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
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董事、监事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露进展
情况，出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报
告披露前，董事会秘书应当将定期报告文稿通报董事、监事和高级管理人员。
第五十七条 临时报告的草拟、审核、通报、发布程序：
（一）临时报告由证券部负责草拟，董事会秘书负责审核；
（二）涉及收购、出售资产、关联交易、公司合并分立等重大事项的，按
《公司章程》及相关规定，分别履行审批程序提请公司董事会、监事会、股东大
会审议；经审议通过后，由董事会秘书负责信息披露。
（三）临时报告应当及时通报董事、监事和高级管理人员。
（四）临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公章并由公司董事会
发布。
第五十八条 重大信息报告、流转、审核、披露程序：
（一）董事、监事、高级管理人员获悉重大信息应在二十四小时内报告公
司董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘
书做好相关信息披露工作；各部门、分公司和子公司负责人应当在二十四小时内
向董事会秘书报告与本部门（分公司）、子公司相关的重大信息；公司对外签署
的涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件在签署前应当知会董事会秘书，
并经董事会秘书确认，因特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后立即
报送董事会秘书和证券部。
前述报告应以书面、电话、电子邮件、口头等形式进行报告，但董事会秘
书认为必要时，报告应以书面形式递交并提供相关材料，包括但不限于与该信息
相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。报告应对
提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）董事会秘书评估、审核相关材料，认为确需尽快履行信息披露义务
的，应立即组织证券部起草信息披露文件初稿交董事长审定；需履行审批程序的，
应尽快提交董事会、监事会、股东大会审议。
（三）董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交深交所审核，并在审
核通过后在指定媒体上公开披露。
上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事长或董事会秘
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书，董事会秘书应及时做好相关信息披露工作。
第五十九条 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露。公司有
关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或董事长或通
过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。
第六十条 公司信息发布应当遵循以下流程，但若《披露办法》、《上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件及本制度另有要求的，则应当优先适用后者：
（一）证券部制定信息披露文件；
（二）董事会秘书对信息披露文件进行合规性审核；
（三）董事会秘书将信息披露文件报送深圳证券交易所审核登记；
（四）在中国证监会指定媒体上进行公告；
（五）董事会秘书将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证
监局，并置备于公司住所供社会公众查阅；
（六）证券部对信息披露文件及公告进行归档保存。
第六十一条 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的
有关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄
清公告。
第六十二条 董事会秘书接到证券监管部门新颁布的规章、规范性文件以及
规则、细则、指引、通知等相关业务规则，证券监管部门发出的通报批评以上处
分的决定文件，及证券监管部门向本公司发出的监管函、关注函、质询或查询函
等任何函件后，应第一时间向董事长报告，除涉及国家机密、商业秘密等特殊情
形外，董事长应督促董事会秘书及时将收到的文件向所有董事、监事和高级管理
人员通报。董事会秘书接到证券监管部门的质询或查询后，应及时报告公司董事
长，并与涉及的相关部门（公司）联系、核实后，如实向证券监管部门报告。
如有必要，由董事会秘书组织起草相关文件，提交董事长审定后，向证券
监管部门进行回复。
报送报告应当及时通报董事、监事和高级管理人员。
第六十三条 公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，其
初稿应交董事会秘书审核后方可定稿、发布，防止在宣传性文件中泄漏公司未经
披露的重大信息。
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第五章 信息披露事务管理职责
第一节 信息披露事务管理部门及其负责人的职责
第六十四条 公司的信息披露工作由董事会统一领导。董事长是公司信息披
露的第一责任人，董事会秘书承担信息披露的具体工作，证券事务代表协助董事
会秘书工作。
第六十五条 证券部是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书的
直接领导下，负责公司的信息披露事务。
第六十六条 董事会秘书负责管理、组织和协调公司信息披露事务，汇集公
司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的
真实情况。
董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员
相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。
董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露
的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书
面授权，不得对外发布公司未披露信息。公司应当为董事会秘书履行职责提供便
利条件，财务总监应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。
第六十七条 董事会秘书的责任：
（一）董事会秘书为公司与深交所的指定联络人，负责准备和递交深交所
要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；
（二）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取
补救措施加以解释和澄清，并报告深交所和中国证监会；
（三）董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息
披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回答咨询、联系股东、
董事，向投资者提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法
性、真实性和完整性；
（四）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的其
他责任。
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第六十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。财务总监应当
配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。
第二节 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责
第六十九条 公司董事和董事会、监事和监事会、总经理、副总经理、财务
总监等相关人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书及其部
门履行职责提供工作便利，董事会、监事会和公司经营层应当确保董事会秘书能
够第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整
性。
第七十条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文
件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信
息披露义务人履行信息披露义务。
第七十一条 公司董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当在
获悉重大事件的当日立即向公司董事长履行报告义务，并通知董事会秘书；董事
长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披
露工作。
第七十二条 董事会应当于每季度结束后十个工作日内对公司实施本制度
的情况进行自查，发现问题的，应当及时改正；并在年度董事会报告中披露公司
对本制度的执行情况。公司董事会应对信息披露管理制度的年度实施情况进行自
我评估，在年度报告披露的同时，将关于信息披露管理制度实施情况的董事会自
我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。
第七十三条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司
已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需资料。
董事在知悉公司的未公开重大信息时，应及时报告公司董事会，同时知会董事会
秘书。
第七十四条 董事的责任：
（一）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没
有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
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（二）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向
股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。
（三）就任子公司董事的公司董事有责任将涉及子公司经营、对外投资、
股权变化、重大合同、担保、资产出售、高层人事变动、以及涉及公司定期报告、
临时报告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。如果
有两人以上公司董事就任同一子公司董事的，必须确定一人为主要报告人，但所
有就任同一子公司董事的公司董事共同承担子公司应披露信息报告的责任。
第七十五条 独立董事和监事会负责对公司实施本制度的情况进行监督。
独立董事和监事会对公司信息披露事务管理的情况进行定期检查，发现重
大缺陷应当及时提出处理建议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正
的，应当立即向深交所报告。独立董事、监事会应当在独立董事年度述职报告、
监事会年度报告中披露对公司执行本制度进行检查的情况。
第七十六条 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为
进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进
行调查并提出处理建议。
监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会的规定，报告的内容
是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
第七十七条 监事的责任：
（一）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及
说明披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务。
（二）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、
完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
（三）监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露（非监
事会职权范围内）公司未经公开披露的信息。
（四）监事会对涉及检查公司的财务，对董事、总经理和其他高级管理人
员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行对外披露时，应提前
15 天以书面文件形式通知董事会。
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（五）当监事会向股东大会或国家有关主管机关报告董事、总经理和其他
高级管理人员损害公司利益的行为时，应及时通知董事会，并提供相关资料。
第七十八条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务
方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。同时
知会董事会秘书。具体责任包括但不限于：
（一）及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会
报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情
况，高级管理人员必须保证这些报告的真实、及时和完整，并在该书面报告上签
名承担相应责任。
（二）有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司
其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供有关资料，
并承担相应责任。
（三）子公司总经理应当以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日
内）向公司董事会秘书报告子公司经营、管理、对外投资、重大合同的签订、执
行情况、资金运用情况和盈亏情况，子公司总经理必须保证该报告的真实、及时
和完整，并在该书面报告上签名承担相应责任。子公司总经理对所提供的信息在
未公开披露前负有保密责任。
（四）高级管理人员提交董事会的报告和材料应履行相应的交接手续，并
由双方就交接的报告和材料情况和交接日期、时间等内容签名认可。
第七十九条 公司董事、监事、高级管理人员应对公司信息披露的真实性、
准确性、完整性负责，但有充分证据表明其已履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事长、总经理、董事会秘书应对公司临时报告信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总经理、财务总监应对公司财务报告的真实性、准确性、完
整性、及时性、公平性承担主要责任。
第三节 股东、实际控制人的职责的职责
第八十条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董
事会，并配合公司履行信息披露义务。
（一）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制
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公司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上
股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其
衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作
出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。
第八十一条 公司非公开发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象
应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
第八十二条 通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或
者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。
第八十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一
致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的
说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。
交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程
序和信息披露义务。
第六章 信息披露相关文件和资料的档案管理
第八十四条 证券部负责公司信息披露文件、资料的档案管理，董事会秘书
是证券部主要负责人，证券部指派专门人员负责保存和管理信息披露文件的具体
工作。
第八十五条 董事、监事、高级管理人员、各部门、分公司、下属子公司履
行信息披露职责的相关文件和资料，应交由证券部妥善保管，保管期限为十年。
第八十六条 证券部保管招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告以
及相关的合同、协议、股东大会决议和记录、董事会决议和记录、监事会决议和
记录等资料原件，保管期限不少于10年。若法律、行政法规、部门规章、规范
性文件另有规定的，从其规定。
第八十七条 公司董事、监事、高级管理人员或其他部门、分公司、下属子
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公司的有关人员需要借阅信息披露文件的，应到公司证券部办理相关借阅手续，
所借文件至迟在一周内归还。若董事会秘书认为必要，可随时要求归还所借文件。
借阅人不按时归还所借文件或因保管不善致使文件遗失的应承担相应责任，公司
应根据内部规章制度给其一定的处罚。
第八十八条 涉及查阅经公告的信息披露文件，经董事会秘书批准，证券部
负责提供。
第七章 信息保密
第八十九条 信息知情人对本制度第三章所列的公司信息没有公告前，对其
知晓的信息负有保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人透露，也不得
利用该等内幕信息买卖或者建议他人买卖公司的证券。由于内幕交易行为给投资
者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。前述知情人系指：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（三）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（四）公司的保荐机构、承销公司股票的证券公司、证券服务机构有关人
员；
（五）法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。
第九十条 公司应在信息知情人入职时与其签署保密协议，约定对其了解和
掌握的公司未披露信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人透
露。
第九十一条 可能对公司证券及其衍生产品市场价格产生重大影响的信息
（包括但不限于公司的资本运作计划、重大合同的签订或履行、重大投融资计划）
为一级保密信息，其他信息为二级保密信息。
第九十二条 公司董事会应采取必要的措施，在保密信息公开披露之前，将
保密信息知情者控制在最小范围内。一级保密信息应指定专人报送和保管，除董
事长、董事会秘书及主管高管人员外，一级保密信息在履行内部决策程序前，不
应透露给其他任何人。
公司根据需要，将保密信息透露给所聘请的专业机构不视为违反保密责任，
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但公司应采取必要措施保证所聘请的专业机构履行保密义务。
第九十三条 董事长、总经理作为公司保密工作的第一责任人，副总经理及
其他高级管理人员作为分管业务范围保密工作的第一责任人，各部门、分公司和
下属子公司负责人作为各部门（分公司、子公司）保密工作第一责任人。各层次
的保密工作第一责任人应当与公司董事会签署责任书，获悉保密信息的知情人员
应与公司签署保密协议或保密责任承诺书。
第九十四条 当董事会得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，
或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息披露。
第九十五条 获悉保密信息的知情人员不履行保密义务致使保密信息提前
泄露并因此给公司造成损失的，相关责任人员应对公司承担赔偿责任；其因泄露
保密信息而取得的收益应归公司所有。
第九十六条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深
圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并
且符合以下条件的，可以向深圳证券交易所申请暂缓披露，并说明暂缓披露的理
由和期限：
（一）拟披露的信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士己书面承诺保密
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
经深圳证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一
般不超过两个月。披露申请未获深圳证券交易所同意、暂缓披露原因已经消除或
者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。
第九十七条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深圳证券交易
所认可的其他情形，按《上市规则》或本制度的要求披露或者履行相关义务可能
导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向深圳证券交易
所申请豁免披露或者履行相关义务。
第九十八条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在公司
定期报告编制、重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关
重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报
告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资
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者调研、座谈、接受媒体采访等方式。
第九十九条 公司各部门或下属分公司、子公司根据要求向国家有关部门报
送的报表、材料等信息，应事先通知并及时报送公司董事会秘书审核，同时，各
部门或下属分公司、子公司应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露
前泄露，如认为报送的信息较难保密的，应事先通知并及时报送公司董事会秘书，
由公司董事会秘书根据有关信息披露的规定予以处理。
第八章 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制
第一百条 公司财务总监是财务信息披露工作的第一负责人，应依照有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及本制度的规定履行财务信息的报告和保
密义务。
公司将建立有效的财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息的真
实、准确，防止财务信息的泄漏。公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和
会计核算的内部控制制度及公司保密制度的相关规定，确保财务信息的真实、准
确，防止财务信息的泄漏。
第一百零一条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务管
理和会计核算进行内部审计监督，具体程序及监督流程按公司内部审计制度规定
执行。
第九章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度
第一百零二条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人，具体
负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。证券事务代表配合董事会秘书
进行公司投资者关系管理事务工作。
公司证券部是投资者关系日常管理工作的职能部门。
未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。
第一百零三条 证券部负责投资者关系活动档案的建立、整理、保管等工作，
投资者关系活动档案至少包括投资者关系活动参与人员、时间、地点、内容等。
第一百零四条 投资者关系活动档案连同来访机构或人员签署的承诺书等
其他投资者活动资料由公司证券部统一保存，保存期限不少于十年。
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第一百零五条 公司开展投资者关系活动应事先征得董事会秘书的同意，并
由证券部制订投资者来访接待计划。
第一百零六条 接待投资者要严格按照事先拟订的接待计划执行，董事会秘
书或证券事务代表其中必须有一人负责接待投资者，根据实际情况可安排其他管
理人员或有关人员共同参加接待和交流。
第一百零七条 若董事会秘书未参加投资者接待活动，则证券事务代表或其
他陪同人员应于本次投资者关系活动结束后，将活动内容向董事会秘书作出报
告，并将本次投资者关系活动档案送交董事会秘书审阅。
第一百零八条 在开始投资者关系活动之前，公司应要求每位来访投资者按
照监管部门的要求和有关法律、法规、规范性文件的规定签署投资者承诺书。若
投资者不签署，公司应取消本次投资者关系活动。
若投资者未签署承诺书，而公司仍开展投资者关系活动致使公司重大信息
无法保密的，本次投资者活动的接待人员应承担相应责任，因此给公司造成损失
的，还应赔偿公司所受到的损失。
第一百零九条 投资者关系活动的陪同人员应遵守公平披露信息和重大信
息保密原则，不得向某个投资者提前披露公司尚未公开的重大信息。
本条前款规定的重大信息之范围按照本制度的有关规定执行。
第一百一十条 投资者关系活动结束后，董事会秘书或证券事务代表应认真
制作本次投资者关系活动档案。董事会秘书如认为必要，可将本次投资者关系活
动的有关情况向公司董事长进行汇报。
第一百一十一条 如公司负责接待投资者的陪同人员将公司未公开的重大
信息泄露给来访投资者，公司应时刻关注新闻媒体关于公司的报道，并密切注意
公司股票及其衍生产品的价格波动情况。
如公司确信相关信息已无法保密或公司股票及其衍生产品价格已发生异常
波动，公司应立即按照《上市规则》、《披露办法》及本制度等有关法律、法规
和规范性文件的规定进行信息披露。
第一百一十二条 公司开展投资者关系活动除遵守本章规定外，还应遵守有
关法律、法规、规范性文件的规定。
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第十章 信息披露事务管理与报告制度
第一节 各部门和下属子公司的信息披露事务管理与报告制度
第一百一十三条 公司各部门、分公司、子公司的负责人为履行信息报告义
务的第一责任人，各部门、分公司、子公司的财务负责人为履行信息报告义务的
联络人，未设置财务机构的部门，应指定专人为联络人。
第一百一十四条 公司各部门、分公司、控股子公司发生本制度规定的重大
事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当按照本
制度履行信息披露义务。
第一百一十五条 公司各部门、分公司、子公司发生其他可能对公司证券及
其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，应按照本制度的要求向公司董事会
秘书报告，公司董事会秘书负责根据本制度规定组织信息披露。
第一百一十六条 董事会秘书和证券部向各部门和下属公司收集相关信息
时，各部门、分公司、子公司应当按时提交相关文件、资料并积极给予配合。
第一百一十七条 公司除遵循本章规定外，还应遵守有关法律、法规和规范
性文件的规定。
第二节 控股股东、实际控制人的信息问询、管理和披露
第一百一十八条 公司建立向控股股东、实际控制人的信息问询制度，由公
司证券部按照本节的规定定期向控股股东、实际控制人进行信息问询。
第一百一十九条 公司证券部应于每季度结束后应及时以书面形式向控股
股东、实际控制人进行信息问询。公司证券部问询的信息范围包括但不限于控股
股东、实际控制人的下列情况：
（一）对公司拟进行重大资产或债务重组的计划；
（二）对公司进行的重大资产或债务重组的进展情况；
（三）持股或控制公司的情况是否已发生或拟发生较大变化；
（四）持有、控制公司5%以上股份是否存在被质押、冻结、司法拍卖、托
管、设置信托或被依法限制表决权的情形；
（五）控股股东和实际控制人自身经营状况是否发生恶化，进入破产、清
算等状态；
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（六）是否存在对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他情形。
第一百二十条 控股股东、实际控制人应当积极配合证券部的工作，在证券
部要求的时间内及时回复相关问题，并保证相关信息和资料的真实、准确和完整。
第一百二十一条 控股股东、实际控制人应指派专人负责公司证券部的信息
问询工作。
第一百二十二条 控股股东、实际控制人应以书面形式答复公司证券部的问
询。若存在相关事项，应如实陈述事件事实，并按公司证券部的要求提供相关材
料；若不存在相关事项，则应注明“没有”或“不存在”等字样。
第一百二十三条 控股股东、实际控制人超过公司证券部规定的答复期限未
做任何回答的，视为不存在相关信息，公司证券部应对有关情况进行书面记录。
第一百二十四条 控股股东、实际控制人的答复意见应由本制度规定的负责
人签字并加盖控股股东、实际控制人的单位公章，一式三份，其中一份由控股股
东、实际控制人保存，另外两份送交公司证券部保存。
在法律、行政法规、部门规章、规范性文件有规定或监管部门有要求时，
公司证券部有权将控股股东、实际控制人的书面答复意见及其他材料提交给监管
部门。
第一百二十五条 公司证券部应对控股股东、实际控制人的书面答复意见进
行整理、分析和研究，涉及信息披露的，应按照有关法律、法规、规范性文件及
本制度的有关规定履行信息披露义务。
第一百二十六条 公司证券部应对与控股股东、实际控制人进行信息问询所
涉及的相关书面材料予以归档并保存，保存期限不得少于十年。
第一百二十七条 控股股东、实际控制人不回答或不如实回答公司证券部的
信息问询或不配合公司证券部的信息披露工作，给公司及其他股东造成损失的，
应承担赔偿责任。
第三节 董事、监事和高级管理人员履行职责的记录与保管
第一百二十八条 董事、监事和高级管理人员履行职责的记录包括：
（一）董事、监事和高级管理人员在公司招股说明书、债券募集说明书及
其他证券或相关衍生产品募集说明书上的签字；
（二）董事、监事和高级管理人员在公司定期报告上的签字；
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（三）董事、监事和高级管理人员在公司临时报告上的签字；
（四）独立董事在述职报告上的签字；
（五）董事、监事和高级管理人员在本节规定的履行职责特别说明上的签
字。
第一百二十九条 董事、监事和高级管理人员履行职责记录是董事、监事和
高级管理人员已按有关法律、法规、规范性文件及本制度的规定履行信息披露义
务职责的证明。董事、监事和高级管理人员应保证其签字是真实、有效的，并对
其后果承担相应的法律责任。
第一百三十条 董事、监事和高级管理人员履行信息披露职责的记录由公司
证券部负责保存，保存期限不少于十年。
第十一章 收到证券监管部门相关文件的报告制度
第一百三十一条 董事会秘书收到监管部门的文件后应在第一时间内向董
事长报告，除涉及国家机密、商业秘密等特殊情形外，董事长应督促董事会秘书
及时将收到的文件向所有董事、监事和高级管理人员通报。
第一百三十二条 董事会秘书应报告和通报的监管部门文件包括：
（一）监管部门新颁布的规章；
（二）规范性文件以及规则、细则、指引、通知等相关业务规则；
（三）监管部门发出的通报批评以上处分的决定文件；
（四）监管部门向公司发出的监管函、关注函、问询函等任何函件；
（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定及监管部门要求报告
或通报的其他文件。
第一百三十三条 公司收到监管部门的文件后，应根据文件的不同类型予以
及时处理。对于法规、业务规则类文件，董事会秘书应及时组织董事、监事、高
级管理人员进行学习；对于监管函、关注函、问询函等函件，董事长或董事会秘
书应组织有关人员对相关问题进行认真研究并给予答复，涉及需要披露相关信息
的，应根据有关法律、法规、规范性文件及本制度的规定及时履行信息披露义务。
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第十二章 责任追究机制
第一百三十四条 由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致信息披
露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、
解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第一百三十五条 公司各部门、分公司、下属子公司发生需要进行信息披露
事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄漏重大信息的，造成公司信息披露不
及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，公司董事会秘书有
权建议董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。
第一百三十六条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会及派出机构、深
交所公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施
情况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。
第十三章 信息披露常设机构与联系方式
第一百三十七条 公司证券部为公司信息披露的常设机构和股东来访接待
机构。
第一百三十八条 公司证券部地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
第一百三十九条 股东咨询电话：0756-7630378；传真：0756-7630035；
电子邮箱：rd@rdpharma.cn。
第十四章 附 则
第一百四十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》执行。本规则与有关国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，按照国家有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
第一百四十一条 公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人员违反
本制度的规定，除依据本制度及公司的其他规章制度承担责任外，公司还将依据
有关规定将违法情况向监管部门进行报告。
第一百四十二条 本制度所称的“第一时间”是指与应披露信息有关事项发生
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的当日。
本制度所称的“及时”是指自起算日起或触及《上市规则》、《披露办法》和
/或本制度披露时点的两个交易日内。
第一百四十三条 本制度所称“以上”含本数，“少于”不含本数。
第一百四十四条 本制度由董事会审议通过之日起生效实施。
第一百四十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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2018 年 1 月 18 日
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