证券代码：002923       证券简称：润都股份      公告编号：2018-018




                 珠海润都制药股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：润都股份，证
券代码：002923）第三届监事会第五次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召
开，会议通知以电子邮件方式于2018年2月5日向各位监事发出。本次会议由监
事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事
3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司
实际情况，修订《监事会议事规则》。
    此议案需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下进
行的，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效
率，为公司及股东获取更多的回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相
抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
    全体监事一致同意：公司对不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超
过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、
有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自
公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》之日起的12个月内有效。部分闲置募集资金现金管理到期后归
还至募集资金专户。
    此议案需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正
常经营的情况下，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    全体监事一致同意：公司对不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超
过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、
有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自
公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
    此议案需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。

                                             珠海润都制药股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2018 年 2 月 9 日