证券代码：002923         证券简称：润都股份       公告编号：2018-032




                   珠海润都制药股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2018年4月3日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年3
月30日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政
府补助（2017 年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相
关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
    特此公告。

                                             珠海润都制药股份有限公司

                                                          监事会

                                                      2018 年 4 月 3 日