证券代码：002923         证券简称：润都股份       公告编号：2018-053




                   珠海润都制药股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于2018年5月15日以现场会议方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年5
月11日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目部分设备的事项，不
涉及项目名称、产品、投资额等的变更，仅涉及该项目设备购置情况的调整，不
存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况。本次调整符合有关法律、法
规的规定，并履行了规定的程序，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体
股东利益的需要。
    同意公司此次调整募集资金投资项目部分设备的事项。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


特此公告。

                                     珠海润都制药股份有限公司

                                                 监事会

                                             2018 年 5 月 15 日