证券代码：002923        证券简称：润都股份       公告编号：2018-058




                 珠海润都制药股份有限公司
              2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
     珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大
会通知已于2018年5月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     1、召开时间：2018年6月1日（星期五）14:30；
     2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室；
     3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；
     4、召集人：本次会议由公司董事会召集；
     5、主持人：董事长李希先生主持；
     6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计23名，代表公司股份数量
为70,709,050股，占公司有表决权的股份总数的70.7091%；其中中小投资者共
15名，合计持有公司股份4,896,550股，占公司有表决权股份总数的4.8966%。
其中：
    （1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人
共7人，代表公司有表决权的股份数65,062,500股，占公司有表决权股份总数的
65.0625%；其中中小投资者共0名，合计持有公司股份0股，占公司有表决权股
份总数的0%。
    （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共16人，代表公司
有表决权的股份数5,646,550股，占公司有表决权股份总数的5.6466%；其中中
小投资者共15名，合计持有公司股份4,896,550股，占公司有表决权股份总数的
4.8966%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案》。
   现场表决情况：同意 65,062,500 股，反对 0 股，弃权 0 股；
    网络表决情况：同意 5,645,950 股，反对 100 股，弃权 500 股；
   合计表决结果：同意股数 70,708,450 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 0.0001%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0.0007%。
   其中，中小投资者表决结果：同意 4,895,950 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9877%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 500 股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0102%。
   2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
   现场表决情况：同意 65,062,500 股，反对 0 股，弃权 0 股；
    网络表决情况：同意 5,645,350 股，反对 700 股，弃权 500 股；
   合计表决结果：同意股数 70,707,850 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9983%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 0.0010%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0.0007%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,895,350 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9755%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0143%；弃权 500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0102%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。

    3、审议通过《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》。

    现场表决情况：同意 65,062,500 股，反对 0 股，弃权 0 股；
    网络表决情况：同意 5,645,950 股，反对 100 股，弃权 500 股；
    合计表决结果：同意股数 70,708,450 股，占出席会议所有股东所持的有表
决权股份总数的 99.9992%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 0.0001%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 0.0007%。
    其中，中小投资者表决结果：同意 4,895,950 股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 99.9877%；反对 100 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0020%；弃权 500 股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0102%。
    根据以上表决结果，本次股东大会上述全部议案均获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
    2、见证律师姓名：林绮红、凌艺
    3、广东广信君达律师认为：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召
开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作
出的决议真实、合法、有效。
    五、备查文件
    1、珠海润都制药股份有限公司2018年第三次临时股东大会与会董事和记录
人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2018年第三次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                         珠海润都制药股份有限公司

                                                     董事会

                                                2018 年 6 月 1 日