证券代码：002923        证券简称：润都股份      公告编号：2018-074




                 珠海润都制药股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2018年8月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药会议
室以现场会议方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年8月10日向各位监
事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3
人，实际出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《2018年半年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年上半年实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2. 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司截至 2018 年 6 月 30 日
止募集资金存放与使用情况的专项报告的情况，公司严格按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，结合公司《募集
资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，公司在募集资金的使用及管理方面
不存在违规情况。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。

                                          珠海润都制药股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2018 年 8 月 22 日