证券代码：002923         证券简称：润都股份      公告编号：2018-084




                    珠海润都制药股份有限公司
  关于选举新任董事长暨补选董事、新聘任总经理的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长李
希先生的书面辞职报告，李希先生因个人身体原因，申请辞去董事长、董事、战
略委员会主任委员（召集人）职务。辞职后，李希先生不再担任公司任何职务。
       2018年10月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于补选第三届董事会董事的议案》和
《关于聘任公司总经理的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意
见。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经过公司董事
会审议，同意选举陈新民先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事长职务，
同时担任董事会战略委员会主任委员（召集人），任期与第三届董事会一致，自
2018年10月21日起至2020年4月27日止；同时解除陈新民先生担任的公司总经
理职务。
       根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人
相应变更为陈新民先生，公司将及时办理工商变更等事项。
       同意补选李心湄女士（简历附后）为第三届董事会董事（非独立董事）候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需
提交公司2018年第四次临时股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       根据有关规定，经过公司董事会审议，同意聘任刘杰先生（简历附后）为公
司总经理，任期与本届董事会任期一致，自2018年10月21日起至2020年4月27
日止；同时解除刘杰先生担任的公司副总经理职务。
   特此公告。



                                         珠海润都制药股份有限公司

                                                     董   事 会

                                                 2018 年 10 月 22 日
    1、陈新民，男，1966 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，同济医
科大学药学本科学历、中山大学高级工商管理硕士。现任珠海润都制药股份有限
公司董事、总经理。曾获珠海市科技进步二等奖、广东省科技进步三等奖、珠海
市自主创新促进奖、珠海市优秀民营企业家等荣誉。其工作简历如下：
    1988 年至 1995 年，任珠海丽珠制药厂销售大区经理；
    1996 年至 1999 年，从事药物研发工作；
    1999 年至今，任珠海市民彤医药研究所所长；
    2000 年至 2007 年，任珠海经济特区民彤制药厂总经理；
    2007 年至 2011 年 4 月，任珠海润都民彤制药有限公司总经理；
    2011 年 4 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事、总经理。
    陈新民先生持有公司 36,947,250 股股份，占公司总股本的 30.79%，为公
司控股股东、实际控制人之一。与本公司聘任和拟聘的其他董事、监事及其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他控股股东、其他实际控制人之间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。


    2、李心湄，女，1993 年 6 月出生，中国籍，拥有澳门永久居留权，本科
学历。现任广州莘蒂田服装有限公司品牌负责人、广东盛世润都股权投资管理有
限公司投资经理。具体工作简历如下：
    2014 年 6 月至 2014 年 7 月，任第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公
司分析员；
    2016 年 5 月至 2017 年 5 月，任加拿大搜罗传媒项目经理；
    2016 年 5 月至今，任广州莘蒂田服装有限公司品牌负责人；
    2018 年 2 月至今，任广东盛世润都股权投资管理有限公司投资经理职务。
    李心湄女士未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一李希先
生的女儿，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员、其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他公司控股股东、其他实际控制人之间不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定、《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。


     3、刘杰，男，1976 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，
现任珠海润都制药股份有限公司副总经理。其工作简历如下：
     1998 年 8 月至 2005 年 10 月，任浙江京新药业股份有限公司原料药质量
保证部经理；
     2005 年 11 月至 2009 年 10 月，任上虞京新药业有限公司质量受权人；
     2009 年 11 月至 2012 年 6 月，任浙江京新药业股份有限公司质量受权人；
     2012 年 7 月至 2012 年 11 月，就职于珠海润都制药股份有限公司；
     2012 年 11 月至今，任珠海润都制药股份有限公司副总经理。
     刘杰先生未持有公司股份，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、监事及持
有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是“失信被执行人”。