证券代码：002923         证券简称：润都股份      公告编号：2019-041




                   珠海润都制药股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议（2018年度监事会）于2019年4月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中
心23层民彤医药会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2019年4
月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议
应出席会议监事3人，现场出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       1. 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2018年度共
召开监事会会议8次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对经营
活动、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障
了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
    同意该议案并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       2. 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    同意该议案并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       3. 审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       4. 审议通过了《2018 年利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案的提议和审议程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等
相关规定，充分考虑了公司2018年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资
金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公
司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利
益的情况。
    同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       5. 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，
已建立较为完善的内部控制体系，制定了企业内部控制制度，各项内控制度能较
好的执行，《2018 年度内部控制自我评价报告》能真实、客观地反映公司内部控
制的实际情况。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       6. 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       7. 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    经审查，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期的事项，是基于谨
慎性原则及公司募投项目的实际实施情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，
也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。同意公司本次部分募
投项目延期。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       8. 审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司董事会出具的《关于2018年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2018年度募集资金存放与
使用的情况。
    报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       9. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       10. 审议通过了《2019 年监事薪酬方案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    同意该议案并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       11. 审议通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022
年）>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意该议案并提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       12. 审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。

                                               珠海润都制药股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2019 年 4 月 22 日