证券代码：002923         证券简称：润都股份       公告编号：2019-064




                 珠海润都制药股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于2019年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方
式于2019年6月16日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和
主持。会议应出席会议监事3人，现场出席会议监事3人。会议召集及召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
和要求进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
    因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步规范公司规范运作，提升公司治理水平，维护公司价值及股东权
益，根据相关法律法规及有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，
监事会同意修订《监事会议事规则》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。

                                         珠海润都制药股份有限公司

                                                     监事会

                                               2019 年 6 月 19 日