证券代码：002923         证券简称：润都股份        公告编号：2019-088




                  珠海润都制药股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于2019年10月22日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等
方式于2019年10月18日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，通

讯出席董事人数7人，全体董事均出席了本次会议。会议由董事长陈新民先生主
持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》。
   表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
   公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   公司监事会发表了同意的核查意见。
   具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   三、备查文件
   1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

   特此公告。

                                            珠海润都制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2019 年 10 月 22 日