证券代码：002923         证券简称：润都股份       公告编号：2019-089




                   珠海润都制药股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于2019年10月22日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等
方式于2019年10月18日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召
集和主持。本次会议应出席会议监事3人，通讯出席会议监事3人。会议召集及

召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    1. 珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。

                                             珠海润都制药股份有限公司

                                                          监事会

                                                  2019 年 10 月 22 日