泰永长征 2018 年度监事会工作报告
贵州泰永长征技术股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组
成，2018 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，遵守
诚信原则，认真履行监事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权
益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：
会议通 会议召开
序号 届次 审议议案
知时间 时间
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
1
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
第一届监事会 2018 年 2 2018 年 3 2
1 的议案》
第十次会议 月 26 日 月 8 日
3 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
《关于适用新<公司章程>并办理工商变更等
4
事项的议案》
《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议
1
案》
第一届监事会 2018 年 4 2018 年 4 《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议
2 2
第十一次会议 月 8 日 月 19 日 案》
《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议
3
案》
1
泰永长征 2018 年度监事会工作报告
《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议
4
案》
《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转
5
增股本预案的议案》
6 《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》
7 《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》
8 《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
《关于<公司 2017 年度内部控制自我评价报
9
告>的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》
11 《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案>》
《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用
12
情况的专项说明>的议案》
第一届监事会 2018 年 5 2018 年 5 《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金
3 1
第十二次会议 月 4 日 月 17 日 投资项目自筹资金>的议案》
《关于<公司 2018 年半年度报告及其摘要>的
1
议案》
第一届监事会 2018 年 8 2018 年 8 《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情
4 2
第十三次会议 月 6 日 月 16 日 况专项报告>的议案》
《关于明确募集资金投资项目-市场品牌营销
3
建设项目实施主体的议案》
1、《关于换届选举第二届监事会股东代表监
事的议案》
第一届监事会 2018 年 9 2018 年 9 1.1、公司第二届监事会股东代表监事候选人
5 1
第十四次会议 月 19 日 月 25 日 蔡建胜
1.2、公司第二届监事会股东代表监事候选人
卢虎清
6 第二届监事会 2018 年 2018 年 10 1 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2
泰永长征 2018 年度监事会工作报告
第一次会议 10 月 23 月 23 日 2 《关于公司会计政策变更的议案》
日 《关于<2018 年第三季度报告>全文及正文的
3
议案》
二、监事会对 2018 年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事
会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并
发表审核意见。
1、对公司依法运作情况的意见
监事会依法列席了公司 2018 年度 8 次董事会和 4 次股东大会，并对公司的
决策程序、公司董事、总经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：股
东大会、董事会的召开程序、决议事项均符合《公司章程》及相应的法律法规规
定。公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求。公司董事及
高级管理人员均能勤勉尽责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、对公司财务情况的意见
监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核，审核了公司年度财务报告、2018 年上半年度财
务报告。监事会认为：公司的财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。财
务报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的各项规定，其包含的
信息客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果的实际情况，未
发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
3、对公司对外投资情况的意见
通过对公司 2018 年度对外投资等事项进行核查，监事会认为：公司的对外
投资行为均严格履行了相应的审批程序及信息披露义务，无损害公司及股东利益
的行为。
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4、对关联交易情况的独立意见
公司 2018 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位
或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资
金的情况。
6、募集资金使用情况
监事会检查了 2018 年公司募集资金的使用与管理情况，监事会对公司募集资金
使用和存放报告等事项进行了审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》规定进行募集资金管
理，但有未严格按照招股说明书所列用途使用募集资金的情况，现已经冲回。
三、监事会 2019 年度工作重点
公司监事会成员将在 2019 年里，继续强化履行法定职责，加强日常监督职
能，不断提高工作能力，坚持原则，公正办事，履职尽责。监事会将根据《公司
法》，进一步监督完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，
切实担负起保护广大股东权益的责任。监事会将对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见，认真检查公司财务。对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公
司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
贵州泰永长征技术股份有限公司
监 事 会
二零一九年四月二十二日
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