泰永长征 2018 年度独立董事述职报告
贵州泰永长征技术股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
李炳华
各位股东及股东代表：
本人李炳华作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2018
年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及其他有关法
律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充
分发挥独立董事的监督作用，勤勉尽责，以审慎严谨、实事求是的态度，维护了公司整体利益，
维护了全体股东的合法权益。现将 2018 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2018 年度，我出席了公司召开的董事会 8 次，股东大会 4 次。同时，我作为董事会审计
委员会、战略委员会和提名委员会委员，分别出席审计委员会会议 4 次，战略委员会会议 1
次、提名委员会会议 2 次。每次会议议案我在事前都认真审阅，对涉及关联交易等重大事项能
够做到充分了解，事后督促公司做好落实执行。
2018 年度本人出席会议情况如下：
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 8 8 0 0
股东大会 4 4 0 0
2018 年度，公司的所有议案，本人均认真审阅各次会议的各项议案内容，认为公司董事
会审议的议案没有损害公司及股东的利益，符合相关规定，因此，表决中均投了同意票，无反
对、弃权情况。
二、发表独立意见情况
2018 年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司
相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作
用。本人发表独立意见如下：
泰永长征 2018 年度独立董事述职报告
序号 会议名称 会议时间 发表独立意见事项 意见类型
1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
第一届董事会 2018 年 3 月 8 的议案》 同意
1
第十二次会议 日 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》 同意
1.独立董事关于关联交易的事前认可意见 同意
2.《关于审议公司 2017 年度利润分配及资本公
司转增股本预案的议案》的独立意见 同意
3.关于确认公司 2017 年度关联交易议案及关于
预计公司 2018 年度关联交易议案的独立意见 同意
4.《关于<公司 2017 年度内部控制自我评价报
第一届董事会 2018 年 4 月 告>的议案》的独立意见 同意
2
第十三次会议 19 日 5.关于 2017 年公司控股股东及其他关联方占用
资金情况及对外担保情况的独立意见 同意
6.关于公司会计政策变更的独立意见 同意
7.关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意
见 同意
8.关于聘请 2018 年度审计机构的独立意见 同意
第一届董事会 2018 年 5 月 独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集
3 同意
第十四次会议 17 日 资金投资项目自筹资金的独立意见
1.《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用
第一届董事会 2018 年 8 月 情况专项报告>的议案》 同意
4
第十五次会议 16 日 2.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
第一届董事会 2018 年 9 月 案》 同意
5
第十七次会议 25 日 2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》 同意
第二届董事会 2018 年 10 月 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
6
第一次会议 23 日 2.《关于公司会计政策变更的议案》 同意
三、对公司进行现场调查的情况
任职以来，本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公司经营情
况，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完
善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身专长为公司持续健康发展提出
自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
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四、保护投资者权益方面所作的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对公司 2018 年度的规范运作、日常经营及其他重大事项等情
况，进行了主动了解，详细听取公司相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及
时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常
关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
2、勤勉履职,充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时并亲自参加公
司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自
己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独
立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好年报审计监督工作
本人在公司 2018 年年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和
重大事项进展情况的汇报，了解和掌握年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年度
审计会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确地进行审
计。
4、提升自身履职能力
本人积极研究法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式
组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见
和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会委员，根据各专门委员会的工
作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议
并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作
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用。在 2018 年主要履行了以下职责：
序号 专门委员会 会议日期 会议届次 审议议案 审议情况
1.《关于<公司 2018 年度财务预算报告>
通过
的议案》
2.《关于<公司 2017 年度财务决算报告>
通过
的议案》
3.《关于<公司 2017 年年度报告及其摘
通过
要>的议案》
4.《关于公司 2017 年度利润分配及资本
通过
公积转增股本预案的议案》
5.《关于确认公司 2017 年度关联交易的
通过
议案》
2018 年 4 月 2018 年第一
1 审计委员会 19 日 次会议 6.《关于预计公司 2018 年度管理交易的
通过
议案》
7.《关于聘请 2018 年度审计机构的议
通过
案》
8.《关于<公司 2017 年度内部控制自我
通过
评价报告>的议案》
9.《关于会计政策变更的议案》 通过
10.《关于审议<公司 2018 年第一季度报
通过
告>的议案》
1.《关于<公司 2018 年半年度报告及其
通过
摘要>的议案》
2018 年 8 月 2018 年第二 2.《关于<2018 年半年度募集资金存放
通过
2 审计委员会 16 日 次会议 与使用情况专项报告>的议案》
3.《关于明确募集资金投资项目-市场品
通过
牌营销建设项目实施主体的议案》
1.《关于公司会计政策变更的议案》 通过
2018 年
2018 年 10 月
3 审计委员会 第三次
23 日
会议 2.《关于<2018 年第三季度报告>全文及
通过
正文的议案》
2018 年 12 月 2018 年第四 1.《关于<审计部 2019 年内控计划>的议
4 审计委员会 通过
25 日 次会议 案》
2018 年 4 月 2018 年第一 1.《关于审议公司 2017 年度董事会工作
通过
5 战略委员会 19 日 次会议 报告的议案》
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2.《关于审议公司 2018 年度财务预算报
通过
告的议案》
3.《关于审议公司 2017 年度利润分配及
通过
资本公司转增股本预案的议案》
1.《关于审核第二届董事会非独立董事
通过
候选人的议案》
2018 年 9 月 2018 年第一 2.《关于审核第二届董事会独立董事候
通过
6 提名委员会 25 日 次会议 选人的议案》
3.《关于审核第二届监事会换届选举股
通过
东代表监事的议案》
第二届提名
2018 年 10 月 委员会 2018 1.《关于聘任公司高级管理人员的议
7 提名委员会 通过
23 日 年第一次会 案》
议
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
联系方式：binghualee@vip.163.com
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。2019 年本人将抽出更多时间了解公司业
务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照
法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
独立董事：李炳华
二〇一九年四月二十二日