证券代码：002927         证券简称：泰永长征          公告编号：2019-074

                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第八次会议于 2019 年 6 月 21 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F
栋 4 楼子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2019 年
6 月 17 日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监
事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

    表决结果： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、
盛理平回避表决。

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了重大资产重组业绩承诺实现情况
说明的审核报告，英大证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司重大
资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《英大证券有限责任公司关于公
司重大资产购买暨关联交易之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况之独立财务
顾问核查意见》和《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。


    三、备查文件
    1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
                 董事会
            2019 年 6 月 21 日