证券代码：002927         证券简称：泰永长征          公告编号：2019-086

                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第九次会议于 2019 年 8 月 21 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F
栋 4 楼子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2019 年
8 月 9 日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事
会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》及同日在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2019 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》；

    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》及《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际
情况所进行的合理变更，符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不
会对公司财务状况产生重大影响。
    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》及《关于会计政策变更的公告》。


   三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 8 月 22 日