贵州泰永长征技术股份有限公司

                          监事会议事规则

                             第一章 总则


      第一条 为进一步规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公
司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》
及公司章程的有关规定，制订本规则。

      第二条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员
协助其处理监事会日常事务。


                       第二章 监事会会议的提议


      第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

      第四条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，
监事会应当在 10 日内召开临时会议：

      （一）任何监事提议召开时；

      （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的

各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

      （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；

      （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

      （五）公司章程规定的其他情形。




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       第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体
监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在
对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决

策。

       第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经
提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

       （一）提议监事的姓名；

       （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

       （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

       （四）明确和具体的提案；

       （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

       在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会
临时会议的通知。

       第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。


                           第三章 监事会会议的通知


       第八条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10 日、3

日以专人送出、传真、电话、邮寄或网络方式（包括电子邮件、本公司信息化办
公系统等）通知全体监事。

     若出现决议事项紧急的特殊情况，需要监事会即刻作出决议的，为公司利益

之目的，召开临时监事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。

     前款所称的紧急情况是指：

     （一）因公司监事会换届，需即时选举公司监事会主席；




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     （二）依据法律法规及规范性文件的规定，或主管行政机关的要求，需要董
事会立即做出决议的。

       第九条 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头
或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

       第十条       书面会议通知应当至少包括以下内容：

       （一）会议的时间、地点和期限；

       （二）拟审议的事项（会议提案）；

       （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

       （四）监事应当亲自出席会议的要求；

       （五）联系人和联系方式；

       （六）发出通知的日期。

       口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开监事会临时会议的说明。


                           第四章 监事会会议的召开


       第十一条 监事会会议以现场召开为原则。


       在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，
也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以
采取现场与其他方式同时进行的方式召开。


       以非现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的
监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交
的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

       第十二条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。

       董事会秘书应当列席监事会会议。

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       第十三条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

       第十四条 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、
公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。


                       第五章 监事会会议的表决和决议


       第十五条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票方式进行。

       监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

       第十六条 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述

意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求
该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视
为弃权。

       第十七条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以
书面委托其他监事代为出席。

       委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人

签名或盖章。

       代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事
会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。


                           第六章 监事会会议的记录


       第十八条 召开监事会会议，应当做好记录。会议记录应当包括以下内容：

       （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

       （二）会议通知的发出情况；

       （三）会议召集人和主持人；

       （四）会议出席情况；



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       （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对
提案的表决意向；

       （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票
数）；

       （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

       对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。

       第十九条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不
同意见的，可以在签字时作出书面说明。

       监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，
视为完全同意会议记录的内容。


                             第七章 监事会决议的执行


       第二十条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以
后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。


                           第八章 监事会会议档案的保存

       第二十一条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责
保管。

       第二十二条 监事会会议资料的保存期限至少十年。


                                  第九章 附则

       第二十三条 在本规则中，“以上”、“内”、“至少”包括本数，“过”不包括
本数。

       第二十四条 本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。


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       第二十五条 本规则由监事会解释。

        （以下无正文）




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                                                 监事会




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