证券代码：002927         证券简称：泰永长征          公告编号：2019-095

                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第十次会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港
F 栋 4 楼子公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2019 年 10 月 17 日以直
接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 8 名，实际

出席董事 8 名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管
人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议<2019 年第三季度报告 >全文及正文的议案》

    董事会认为：第三季报真实准确完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》及同日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2019 年第三季度报
告正文》。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会
审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订

公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的公告》及修
订后的《公司章程》。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

   以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会
   审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的公告》及修
订后的《股东大会议事规则》。

    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会
审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的公告》及修
订后的《董事会议事规则》。

    5、审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》；

    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《子
公司管理办法》。

    6、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》；

    鉴于本次会议部分议案尚需股东大会审议，同意公司董事会发布关于召开
2019 年第四次临时股东大会的通知，召开时间为 2019 年 11 月 14 日。
    以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2019 年第四次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                           贵州泰永长征技术股份有限公司

                                                              董事会
                                                        2019 年 10 月 29 日