证券代码：002927         证券简称：泰永长征        公告编号：2019-096

                 贵州泰永长征技术股份有限公司
                第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17
日向全体监事以电话、直接送达的方式发出第二届监事会第八次会议的通知。会

议于 2019 年 10 月 28 日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4
楼子公司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出
席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    一、监事会会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于审议<2019 年第三季度报告 >全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》及同日在《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2019 年第三季度报
告正文》。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会

审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的公告》及修
订后的《公司章程》。
    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会
审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的公告》及修

订后的《股东大会议事规则》。

    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会

审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的公告》及修
订后的《监事会议事规则》。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                          贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                      2019 年 10 月 29 日