证券代码：002927         证券简称：泰永长征          公告编号：2019-106

                   贵州泰永长征技术股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第十一次会议于 2019 年 11 月 25 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料
港 F 栋 4 楼子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2019
年 11 月 20 日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出

席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分
监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规
章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

   1、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员，充分调动其积极性和创

造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心
团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略
和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
制定了《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。拟向激励对
象授予权益总计 168.60 万份，本次授予为一次授予，无预留权益，涉及的标的
股票种类为人民币 A 股普通股，其中授予股票期权 27.30 万份，约占本激励计
划草案公告日公司股本总额 17,071.60 万股的 0.16%，占本激励计划拟授出权益

总数的 16.19%；授予限制性股票 141.30 万股，约占本激励计划草案公告日公司
股本总额 17,071.60 万股的 0.83%，占本激励计划拟授出权益总数的 83.81%。
    《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要、 《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限
制性股票授予激励对象名单》，监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。并同意
提交股东大会审议。

    2、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    为保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，
特制定《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。并同意
提交股东大会审议。

   3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

    为了具体实施公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
    1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资
格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期
权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限
制性股票授予价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工放弃的股票
期权份额与放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章

程》、办理公司注册资本的变更登记等；
    6、授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
    8、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结
算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限售

事宜；
    10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，包
括但不限于股权激励计划的实施；
    11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    12、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关

监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    13、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的

变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
计师、律师、证券公司等中介机构；
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。并同意

提交股东大会审议。

   4、《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

    鉴于本次会议部分议案尚需股东大会审议，同意公司董事会发布关于召开
2019 年第五次临时股东大会的通知，召开时间为 2019 年 12 月 16 日。
    《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（2019-109）刊登于同日《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

   三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                           贵州泰永长征技术股份有限公司

                                                             董事会
                                                       2019 年 11 月 25 日