证券代码：002927           证券简称：泰永长征        公告编号：2020-002

                   贵州泰永长征技术股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董
事会第十二次会议于 2020 年 1 月 6 日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港
F 栋 4 楼子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于 2019
年 12 月 30 日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分
监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规
章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况
   1、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股
票激励计划》的相关规定以及公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会

认为 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2020 年 1 月 6 日为股票期权与限制性股票授予日，向符合授予条件的 20 名激励
对象授予 27.30 万份股票期权，向符合授予条件的 73 名激励对象授予 141.30 万
股限制性股票。股票期权行权价格为 20.08 元/份，限制性股票授予价格为 10.04
元/股。
    《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2020-004）内容详
见《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独 立 董 事 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十二次会议决议。

2、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票事项的独立意见。

特此公告。




                                     贵州泰永长征技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 1 月 6 日