证券代码：002928        证券简称：华夏航空       公告编号：2019-068



                    华夏航空股份有限公司

             第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于

2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通

知已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓

军先生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表

决方式参加会议的董事有乔玉奇、徐为、范鸣春、汪辉文、董小英、岳喜敬、

张工。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司< 2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》

    公司编制和审核《2019 年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2019 年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2019 年第三季度报告全文》。
特此公告。


             华夏航空股份有限公司
                     董事会
              2019 年 10 月 25 日