证券代码：002928           证券简称：华夏航空           公告编号：2019-069



                       华夏航空股份有限公司

               第二届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗
熙先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事梅锦
方先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司< 2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》

    监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》全文及正文
的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报 》 、 《 证券 日 报》 和 巨 潮资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 披露 的
《2019 年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年第三季度报告全文》。

    特此公告。


                                                       华夏航空股份有限公司
       监事会
2019 年 10 月 25 日