证券代码：002928        证券简称：华夏航空       公告编号：2019-074



                    华夏航空股份有限公司

             第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于

2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知

已于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先

生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方

式参加会议的董事有乔玉奇、徐为、汪辉文、董小英、岳喜敬、张工。公司部

分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金的议案》

    公司本次以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入的自筹资

金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的

正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理

办法》等相关法规和制度的要求。同意公司以募集资金 69,306,122.04 元置换

预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募

集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意

见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。

    2、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在不影响募集资金项目进度的前提下，同意使用公开发行可转换公司债券

的闲置募集资金不超过 705,248,097.78 元暂时补充流动资金，使用期限为董

事会通过之日起不超过 12 个月。暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关

的生产经营使用。公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户，确保不影

响募集资金投资计划的正常进行。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用

募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意

见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。


    特此公告。



                                                华夏航空股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2019 年 12 月 10 日