证券代码：002928        证券简称：华夏航空         公告编号：2019-075



                     华夏航空股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙先
生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事梅锦方先
生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》

    本次置换符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，并未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以公开发行可转换公司债券
的募集资金 69,306,122.04 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
    2、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在不影响募集资金项目进度的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司

债券的闲置募集资金不超过 705,248,097.78 元暂时补充流动资金，使用期限

为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时补充的流动资金将用于偿还

银行流动贷款、支付航油款、起降费、民航局费用及飞机租金等日常经营支出

项目。公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金暂时补充流动资金的公告》。



    特此公告。


                                                华夏航空股份有限公司
                                                         监事会
                                                  2019 年 12 月 10 日