证券代码：002929        证券简称：润建通信   公告编号：2019-001


                   润建通信股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会是否有否决议案：无；

    2.本次股东大会无增加、变更议案的情形；

    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月

25日以公告形式发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通

知》。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合方式。

    3、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2019年1月9日（星期三）下午14:00
   （2）网络投票时间：2019年1月8日－2019年1月9日。其中：

     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2019年1月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2019年1月8日下午15:00至2019年1月9日下午15:00期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大

酒店6楼会议厅

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长李建国先生

    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表

决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定，会议形成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东

代理人共5人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决

权股份为150,148,784股，占公司有表决权股份总数的68.0187%。

    其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人2人，

代表有表决权股份为 6,003,810 股，占公司有表决权股份总数的

2.7198%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4
  名，代表有表决权股份为150,140,184股，占公司有表决权股份总

  数的68.0148%。

       3、网络投票情况

       参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，

代表有表决权股份为8,600股，占公司有表决权股份总数的0.0039% 。

     4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

       三、议案审议表决情况

     本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议

了以下议案并形成本决议：

       1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议

案》

     表决结果：同意150,148,784股，占出席会议股东所持表决权的

100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0

股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

       其中，中小股东投票表决结果为：同意6,003,810股，占出席会

议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所

持 股 份 的 0.0000% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0000%。

       2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

       表决结果：同意150,148,784股，占出席会议股东所持表决权的

100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0

股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
     其中，中小股东投票表决结果为：同意6,003,810股，占出席会

议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所

持 股 份 的 0.0000% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0000%。

     3、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

     表决结果：同意150,148,784股，占出席会议股东所持表决权的

100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0

股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

     其中，中小股东投票表决结果为：同意6,003,810股，占出席会

议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所

持 股 份 的 0.0000% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0000%。

     三、律师出具的法律意见

     北京国枫（上海）律师事务所指派律师秦桥、潘继东出席了本次

股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的

召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本

次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

     四、备查文件

     1、《润建通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

     2、《北京国枫（上海）律师事务所关于润建通信股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             润建通信股份有限公司

                   董事会

                2019年1月10日