证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2019-006



             广东宏川智慧物流股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会

的议案》，决定于 2019 年 1 月 24 日召开公司 2019 年第一次临时股

东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知

如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期、时间为：2019 年 1 月 24 日下午 14:50 开始，

会期半天；

                                 1 / 11
    网络投票日期、时间为：2019 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 24 日，

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 1 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 23 日

15:00 至 2019 年 1 月 24 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 17 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南

岸三江公司行政楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    本次会议拟审议如下议案：

    1、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；


                               2 / 11
    2、审议《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议

案》；

    3、审议《关于向子公司提供借款的议案》；

    4、审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》；

    5、审议《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案》；

    6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

的议案》。

    议案 4、5、6 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上逐项通过。根据《上

市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议

案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

    本次会议审议的议案由公司第二届董事会第八次会议及第二届

监事会第八次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2019 年 1 月 8 日

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第八

次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《关于

为子公司申请银行授信提供担保的公告》、《关于 2019 年度使用自

有闲置资金进行现金管理的公告》、 关于向子公司提供借款的公告》、

《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019

年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。


                              3 / 11
      根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大

  会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集

  投票权。因此，公司独立董事高香林作为征集人向公司全体股东征集

  对议案 4、议案 5、议案 6 的投票权。具体详见公司刊登在 2019 年 1

  月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券

  报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公

  开征集委托投票权报告书》。

      三、提案编码

      表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
  提案编码                 提案名称                         该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
      1.00     《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》        √
               《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行现金管
      2.00                                                       √
               理的议案》
      3.00     《关于向子公司提供借款的议案》                    √
               《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
      4.00                                                       √
               计划（草案）>及其摘要的议案》
               《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励
      5.00                                                       √
               计划实施考核管理办法>的议案》
               《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
      6.00                                                       √
               关事宜的议案》

      四、本次股东大会现场会议的登记方法

      1、登记时间及地点：

      （1）登记时间：2019 年 1 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午

  14:00-17:00）

      （2）登记地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江


                                  4 / 11
公司行政楼公司董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表

人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行

登记；

    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、

委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

    （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传

真方式以 2019 年 1 月 18 日 17:00 前到达本公司为准）。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

会议的进程另行通知。

    3、联系方法：

    通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行

政楼

    邮政编码：523000


                               5 / 11
电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：李军印

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。




                             广东宏川智慧物流股份有限公司

                                         董事会

                                      2019 年 1 月 8 日




                        6 / 11
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的说明

    1、投票代码：362930

    2、投票简称：“宏川投票”

    3、议案设置及意见表决

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反

对、弃权。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 23 日（现场


                              7 / 11
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 24 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                              8 / 11
附件二：



                            回 执



    截至 2019 年 1 月 17 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流

股份有限公司股票           股，拟参加公司召开的 2019 年第一次

临时股东大会。



附注：

    回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                       出席人姓名：

                                       股东账户：

                                       股东名称（签章）：

                                       日期：




                              9 / 11
   附件三：



                                      授 权 委 托 书



           兹 全权委 托                             （ 先生 /女 士）（ 身份证 号

   码：                              ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物

   流股份有限公司 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大

   会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指

   示，代理人有权按照自己的意愿表决。
                                                       备注       赞成   反对 弃权
提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                                   √
            提案
非累积投
  票提案
            《关于为子公司申请银行授信提
  1.00                                                  √
            供担保的议案》
            《关于 2019 年度使用自有闲置资
  2.00                                                  √
            金进行现金管理的议案》
  3.00      《关于向子公司提供借款的议案》              √
            《关于公司<2019 年股票期权与限
  4.00      制性股票激励计划（草案）>及其               √
            摘要的议案》
            《关于公司<2019 年股票期权与限
  5.00      制性股票激励计划实施考核管理                √
            办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会
  6.00                                                  √
            办理股权激励相关事宜的议案》

   本授权委托书的有效期限为：            年 月        日至   年   月     日。



   附注：

                                         10 / 11
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；

如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲

对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。



委托人签名：                   委托人身份证号码：

委托人股东账户：               委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：                   受托人身份证号码：

委托日期：     年 月   日




                            11 / 11