证券代码：002930        证券简称：宏川智慧         公告编号：2019-007



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          独立董事公开征集委托投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要提示：

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上

市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事高香林受其他

独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 1 月 24 日召开的

2019 年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证

券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、

准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实

陈述。

    一、征集人声明

    本人高香林作为征集人，谨对公司拟召开的 2019 年第一次临时

股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告

书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不

会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本

                                 1/9
次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2019 年 1 月 8 日在

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完

全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈

述。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中

的任何条款或与之产生冲突。

     二、公司基本情况及本次征集事项

     （一）公司基本情况

     公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司

     法定代表人：林海川

     股票简称：宏川智慧

     股票代码：002930

     注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三

楼

     电话：0769-88002930

     电子邮箱：grsl@grgroup.cc

     （二）本次征集事项

     由征集人针对 2019 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向

公司全体股东公开征集委托投票权：

     1、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

     2、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考


                              2/9
核管理办法>的议案》

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》

    （三）本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2019 年 1 月

7 日。

       三、本次股东大会基本情况

       本次股东大会召开的详细情况，具体详见刊登在 2019 年 1 月 8

日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

       四、征集人基本情况

       （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高香林，其

基本情况如下：

       高香林，1965 年生，江西财经大学会计专业本科、东北财经大

学经济学专业硕士研究生学历，教授，注册会计师，东莞市财经研究

学会会长；曾任江西经济管理干部学院会计学教授兼系主任、东莞宏

远工业区股份有限公司独立董事等，现任公司独立董事、易事特集团

股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、

三友联众集团股份有限公司独立董事、东莞理工学院城市学院副院长。

    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠

纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

       （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任


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何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害

关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2019 年 1 月 7 日召开

的第二届董事会第八次会议，并且对《关于公司<2019 年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019

年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议

案均投了赞成票。征集人作为独立董事，对公司本次股票期权与限制

性股票激励计划发表了同意的独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征

集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2019 年 1 月 17 日股市交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2019 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 23 日的（上

午 9:00 至 11:30，下午 1:30 至 4:00）

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投

票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤：


                               4/9
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确

定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书

（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权

委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签

收的授权委托书及其他相关文件为：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、

法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法

人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东

单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股票账户卡复印件；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公

证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人

或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在

征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特

快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式

的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

为：

    地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼


                               5/9
    收件人：董事会办公室

    电话：0769-88002930

    邮编：523000

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托

书”。

    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对

法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核

确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审

核同时满足下列条件为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授

权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断

签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次

进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投

票结果为准。

    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照


                             6/9
以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人

将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的

其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式

明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权

委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

    特此公告。




                                           征集人：高香林

                                            2019 年 1 月 8 日




                             7/9
   附件：

                      广东宏川智慧物流股份有限公司

                 独立董事公开征集委托投票权授权委托书



           本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅

   读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东宏川智慧物流股份

   有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开

   2019 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集

   投票权等相关情况已充分了解。

           在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征

   集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权

   委托，或对本授权委托书内容进行修改。

           本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东宏川智慧物流股

   份有限公司独立董事高香林作为本人/本公司的代理人，出席广东宏

   川智慧物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权

   委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

           本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                                                 备注       赞成   反对 弃权
提案编码              提案名称               该列打勾的栏
                                             目可以投票
非累积投
  票提案
            《关于公司<2019 年股票期权与限
  4.00      制性股票激励计划（草案）>及其         √
            摘要的议案》
            《关于公司<2019 年股票期权与限
  5.00                                            √
            制性股票激励计划实施考核管理

                                       8/9
         办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会
6.00                                     √
         办理股权激励相关事宜的议案》

        注：1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、

 反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选

 择的，则视为无效委托。

       2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公

 章。



       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

       委托人持股数：

       委托人股东账户：

       委托人联系方式：

       委托日期：

       委托书有效期限：自签署日至公司 2019 年第一次临时股东大会

 结束。




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