证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2019-038



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十一次会议通知已于 2019 年 4 月 21 日以书面、电子邮件等方

式送达各位董事，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决

方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7

名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川

先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》及正文

    公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2019

年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体详见刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》、 中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告正文》

                                 1/2
（公告编号：2019-040）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2019 年第一季度报告全文》。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                               董事会

                                           2019 年 4 月 26 日




                              2/2