证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-045
广东宏川智慧物流股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方
式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019 年 5 月 10 日下午 14:30 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00
至 2019 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公
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司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8
人，代表有表决权的股份总数为 148,007,520 股，占公司有表决权总
股份 243,798,220 股的 60.7090%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表有表决
权 的 股 份 总 数 为 147,991,020 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
243,798,220 股的 60.7023%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决
权的股份总数为 16,500 股，占公司有表决权总股份 243,798,220 股
的 0.0068%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出
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席或列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票
进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
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持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
3、审议通过了《2018 年年度报告》及摘要；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
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本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
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表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
8、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议
案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
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持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》（逐项表决）；
10.01 本次发行证券的种类
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
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表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.02 发行规模
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.03 票面金额和发行价格
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
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股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.04 债券期限
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.05 票面利率
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
9 / 23
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.06 还本付息的期限和方式
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.07 转股期限
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赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.08 转股价格的确定及调整
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
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10.09 转股价格向下修正条款
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.10 转股股数确定方式
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
12 / 23
以上通过。
10.11 赎回条款
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.12 回售条款
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
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本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.13 转股后的股利分配
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.14 发行方式及发行对象
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
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本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.15 向原股东配售的安排
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.16 债券持有人会议相关事项
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
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表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.17 本次募集资金用途
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.18 担保事项
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
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持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.19 募集资金存管
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10.20 本次发行方案的有效期
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
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赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
11、审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
12、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
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表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
13、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告的议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
14、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
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公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
15、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实
际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施
承诺的议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
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本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
16、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
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其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
18、审议通过了《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》。
赞成 147,991,820 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.9894%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有表决权股份的 0.0106%；弃权 0 股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 25,238,700 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的 99.9378%；反对 15,700 股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0622%；弃权 0 股，占参加
本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出
具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会召集及
召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决
程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
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司本次股东大会通过的决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2019 年 5 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 11 日
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