证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2019-060



             广东宏川智慧物流股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十五次会议通知已于 2019 年 9 月 6 日以书面、电子邮件等方

式送达各位董事，会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本

次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于子公司申请交割仓库资质的议案》

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 12 日《证券时报》、中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请交割仓库资质

的公告》（公告编号：2019-061）。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的议

案》

                                 1/2
   具体详见刊登在 2019 年 9 月 12 日《证券时报》、中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请交割仓库资

质提供担保的公告》（公告编号：2019-062）。

   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

   具体详见刊登在 2019 年 9 月 12 日《证券时报》、中国证券报》、

《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第四次临时

股东大会的通知》（公告编号：2019-063）。

   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                    广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                           2019 年 9 月 12 日




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