广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

1 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作

为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十九次

会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见

    1、为确保公司审计工作的客观性以及综合考虑公司的经营发展

需要，我们一致同意公司续聘 2019 年度审计机构。

    2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资

格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，在为公司审计

的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状

况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工

作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司财务报表审计工作及

内控鉴证工作的要求。

    3、公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们一致同意续聘

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于子公司申请银行授信暨关联担保的独立意见
    1、本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展需要，不存在

损害公司及股东利益的情形；

    2、为支持公司经营发展，关联方为公司向银行申请授信额度提

供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

    3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的

议案

    1、本次关联担保行为将有利于满足公司全资子公司的项目并购

推进及经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形；

    2、为支持公司全资子公司的项目并购推进及经营发展，关联方

为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，

不存在损害公司及股东利益的情形；

    3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会以特别决议审

议。

    四、关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见

    公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安

全的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管

理，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有

资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，
亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同

意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。



   （以下无正文，下接签字页）
   【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关
于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页】




独立董事：高香林   巢志雄   肖   治




                                              2020年1月21日